錢江水利開發(fā)股份有限公司 關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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公司董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事李曉先生提交的辭呈。李曉先生由于個(gè)人原因辭去獨(dú)立董事和董事會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)委員的職務(wù)，其辭職后將不在本公司擔(dān)任任何職務(wù)。
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李曉先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為 2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、公司章程的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)將自本公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空
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缺后生效。在此之前，李曉先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)及部門規(guī)章和公司章程等的規(guī)定，履行其職責(zé)。
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公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報(bào)送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會(huì)選舉。
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李曉先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事和董事會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)委員期間勤勉盡責(zé)，為保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，為公司的規(guī)范運(yùn)作發(fā)揮了積極作用。在此謹(jǐn)對(duì)李曉先生為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
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特此公告。
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錢江水利開發(fā)股份有限公司董事會(huì)
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2015 年 12 月 3 日
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